Lagardův seznam
Seznam Lagarde ( řecky λίστα Λαγκάρντ ) je seznam jmen údajných řeckých daňových podvodníků, kteří v Řecku vyvolali několik politických skandálů . Jedná se o podmnožinu datového souboru Swiss Leaks .
Seznam obsahuje podrobnosti o účtu více než 2 000 řeckých zákazníků ženevské soukromé banky HSBC . Data ukradl Hervé Falciani , zaměstnanec banky. Nosič dat s účetnictvím byl uveden v roce 2010 tehdejší francouzský ministr financí Christine Lagarde se její řecký kolega Giorgos Papakonstantinou .
Původ a použití
Papakonstantinou ani jeho nástupce ve funkci ministra financí Evangelos Venizelos tyto údaje nevyužili . Papakonstantinou uvedl, že předal kopii tehdejšímu vedoucímu řeckého daňového vyšetřovacího oddělení a originál ztratil. Seznam se znovu objevil až na začátku října 2012 - i když v mírně zkrácené podobě: Zatímco původní seznam Lagarde měl stále 2 062 záznamů, nyní jich bylo jen 2 059. Chyběly zprávy o dvou bratrancích Papakonstantinově a jejich manželích. To vyšlo najevo, když Francie podruhé podala původní seznam Řecku. Řecký parlament poté 15. července 2013 zrušil imunitu Papakonstantinou. Revize seznamu byla přislíbena v roce 2015 za nové vlády Tsipras . V dubnu 2015 musel Leonidas Bobolas, majitel stavebních a mediálních společností, zaplatit 1,8 milionu daní v důsledku šetření založeného na seznamu Lagarde. Vyšetřování, která se dostala pod palbu, protože jsou pomalá a dosud vedla k relativně malému počtu daňových řízení, jsou ztížena snížením počtu zaměstnanců finanční policie SDOE v důsledku omezení v posledních letech.
Publikace a obsah
Řecký novinář Kostas Vaxevanis, redaktor bulvárního časopisu Hot Doc , seznam zveřejnil a následně byl dočasně zatčen a obviněn z krádeže osobních údajů, ale na podzim 2012 byl osvobozen.
- Seznam také zahrnoval jména Leonidase Tzanise, bývalého náměstka ministra vnitra (1999–2001), a Vlassise Kambourogloua. Po zveřejnění seznamu v říjnu 2012 spáchal Leonidas Tzanis sebevraždu; oběsil se ve své garáži. O několik dní později byl v hotelovém pokoji v Jakartě nalezen podnikatel Vlassis Kambouroglou . Kambouroglou byl bývalým ředitelem společnosti Drumilan International, která se podílela na prodeji ruských raketových systémů Tor-M1 v roce 2004 Řecku. Byl obviněn z účasti na korupční aféře, která nedávno vedla k zatčení bývalého ministra obrany Giannisa Sbokose pro podezření z korupce a praní peněz .
- Podle seznamu měla manželka bývalého ministra financí a obrany Giannos Papantoniou Stavroula Kourakou v bance HSBC zůstatek 1,3 milionu eur. Vzhledem k tomu, že Papantoniou ve svém majetkovém přiznání tento majetek neuvedl, bylo proti němu zahájeno vyšetřování.
- Aténské noviny rovněž uvedly, že jeden z účtů černých peněz HSBC ve výši 550 milionů EUR byl na jméno Margaret Papandreou. 89letá matka bývalého řeckého předsedy vlády Giorgos Papandreou je příjemcem největšího účtu.
Individuální důkazy
- ↑ Markus Bernath: Papakonstantinou přichází před zvláštní výbor . In: Standard . 18. ledna 2013
- ↑ a b Lagardův seznam daňových podvodníků: Bývalý ministr financí ztrácí imunitu . V: n-tv . 16. července 2013
- ↑ Jannis Papadimitriou: Athéňané opustili směnu s nástrahami . In: Parlament . Č. 7 až 9, 9. února 2015
- ^ Tobias Piller: Řecko: První zatýkací rozkaz v Aténách podle seznamu Lagarde . In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 23.dubna 2015
- ↑ David Böcking & Giorgos Christides: Plány řecké vlády: Takto chce Syriza získat peníze bohatých . In: Spiegel Online . 12. února 2015
- ↑ Boris Kálnoky, Dimitra Moutzouri: Tři exministři , Lagardeův seznam nebezpečný , Die Welt , 7. března 2013
- ↑ Eleftherotypia ze dne 17. prosince 2014: „Seznam Lagarde posílá Giannos do kriminality“ (řecky) enet.gr
- ^ Papandreouova matka s podezřením na černé peníze , Der Standard , 3. prosince 2012
- ↑ Matka Papandreou prý schovala peníze ve Švýcarsku , Der Spiegel , 3. prosince 2012