Hervé Falciani

Hervé Falciani

Hervé Falciani (narozený 9. ledna 1972 v Monte Carlu , knížectví Monako ) je francouzský - italský počítačový odborník .

Život

Od roku 2002 pracoval Falciani jako počítačový vědec a finanční expert v monacké pobočce ženevské HSBC Private Bank (Suisse) , dceřiné společnosti britské banky HSBC . HSBC je druhou největší bankou na světě. Během této doby se stal pokladníkem ve veslařském klubu Société Nautique de Monaco . V roce 2006 se přestěhoval do ústředí HSBC v Ženevě jako IT specialista na databáze . Do roku 2008 pracoval v HSBC.

Na konci roku 2008 odešel Falciani do Nice . Agentura Focus Online uvedla, že Falciani údajně žije ve francouzském Nice a že žádost o vydání proti němu je nepravděpodobná. Ve Švýcarsku byl vydán policii pro hledaného muže. V roce 2015 Arte zveřejnil podrobnou zprávu o skandálu Falciani a Swiss Leaks . Podle zprávy ZDF žil Falciani se svou ženou a dítětem poblíž Nice v únoru 2010 pod policejní ochranou. Francouzské soudnictví údajně dalo Falcianimu novou identitu.

1. července 2012 byl Falciani zatčen v Barceloně. Navzdory žádosti o vydání ze Švýcarska byl 8. května 2013 propuštěn.

V roce 2015 byl odsouzen k pěti letům vězení v nepřítomnosti ve Švýcarsku. Soud uznal Falcianiho vinným z ekonomické zpravodajské služby v devíti případech, včetně dodávek dat Federální zpravodajské službě v Německu a dvěma daňovým úřadům ve Velké Británii. Byl osvobozen od dalších obvinění, včetně porušení bankovního a obchodního tajemství a neoprávněného shromažďování údajů. Rozsudek je konečný.

Falciani má francouzské i italské občanství.

Skandál se švýcarskými úniky

Falciani se poprvé dostal na titulní stránky novin v roce 2009, kdy v srpnu 2009 předal francouzským orgánům seznamy údajů o zákaznících bank od podezřelých daňových podvodníků. Právě když Bradley Birkenfeld informoval úřady o tom, co se děje v UBS , Falciani předal materiál o klientech HSBC. Skandální dokumenty zveřejněné v únoru 2015 ukazují, jak bankovní poradci pomáhali klientům HSBC při daňových únikech a praní špinavých peněz . Zákazníci byli členové královské rodiny ze Středního východu, syrského prezidenta Bašára Asada , Číny bývalý premiér Li Peng , hvězdy jako David Bowie , sportovci, jako je Fernando Alonso a prezident Santander Bank , Emilio Botin . Objevily se také odkazy na údajné dealery krvavých diamantů a dealery zbraní. Pravděpodobně tím významně přispěl k oslabení švýcarského bankovního tajemství , k vývoji, jako je FATCA, a ke změně strategie černých peněz na bílé peníze. Daňoví podvodníci dnes často dávají přednost Singapuru nebo jiným daňovým rájům .

Francie použila tyto údaje k zahájení daňového řízení proti daňovým únikům. V rámci administrativní pomoci byly údaje předány dalším státům ( Lagardův seznam ). V mnoha případech je Francie dokonce povinna si je navzájem předávat. Podobně Francie obdržela v souvislosti s lichtenštejnskou daňovou aférou také údaje od francouzských daňových podvodníků z Německa . Švýcarsko je informováno o každém převodu z Francie a kopii obdrželo v lednu 2010.

V lednu 2010 se jméno Hervé Falciani dostalo na titulní stránky novin v souvislosti s údaji od 1300 zákazníků bank, které byly německým orgánům nabídnuty za 2,5 milionu eur. Podle informací Financial Times Deutschland údajně nabízené CD pochází od HSBC a jedná se o stejná data, která Falciani nabídl francouzským orgánům v srpnu 2009. Jak Falciani, tak berlínské vládní kruhy však popřely, že by se HSBC účastnila německého případu.

Mezitím bylo bankovní tajemství převráceno prostřednictvím mezivládních dohod o výměně údajů. Ve stále více zemích se na základě údajů skandálu Swiss Leaks proti HSBC provádí vyšetřování napomáhající daňovým únikům a praní peněz . Daňová dohoda Wolfganga Schäubleho se Švýcarskem selhala kvůli odporu SPD a Zelených .

webové odkazy

• Oliver Zihlmann, Titus Plattner: Velký blaf. In: SonntagsZeitung ze dne 4. října 2015.
• Falcianis Swissleaks Interaktivní svitek Docu
• Falciani a dokumentace bankovního skandálu

Individuální důkazy

1. ^ Ctihodný pan Hervé Falciani v: taz 3. února 2010
2. ↑ „Zloděj dat“ si myslí, že je na misi ( Memento od 18. prosince 2009 v internetovém archivu ) Oliver Meiler in: Tages-Anzeiger od 15. prosince 2009
3. ↑ Počítačový vědec Ex-HSBC způsobuje, že se daňové úniky třesou : Zaměření od 2. února 2010
4. ↑ Zloděj videonahrávek z důvodu svědomí: daňové úniky dodány noži - zpráva a rozhovor s Hervé Falciani od Stephana Merseburgera (3. února 2010)  v ZDFmediathek , přístup 27. ledna 2014. (offline)
5. ↑ Španělsko zkoumá vydání zloděje dat do Švýcarska
6. ↑ Pedro Águeda: Falciani cifra en 200 000 mil. El dinero que se evade en impuestos , El Diario , 25. listopadu 2013, přístup dne 15. června 2014
7. ^ Hervé Falciani odsouzen k pěti letům vězení. In: NZZ 27. listopadu 2015.
8. ↑ Rozsudek proti Falciani je konečný . In: NZZ od 17. května 2016.
9. ^ Arte: Falciani a bankovní skandál
10. ^ Arte: Falciani a bankovní skandál
11. ^ „Krádež bankovních údajů je očividně systematicky připravována“ ( Memento z 9. července 2012 ve webovém archivu archive.today ), Berner Zeitung, 17. prosince 2009
12. ^ „Francie vrací ukradené dokumenty HSBC“ ( Memento od 15. ledna 2011 v internetovém archivu ), Akcie, 21. ledna 2010
13. ^ „Konfederace vidí moderní podobu bankovní loupeže “ ( Memento z 9. února 2010 v internetovém archivu ), Süddeutsche Zeitung, 1. února 2010
14. ^ „Daňové CD: Původ dat - hledání stop se smějící se třetí stranou“ ( Memento z 5. února 2010 v internetovém archivu ), Süddeutsche Zeitung, 2. února 2010
15. ↑ Der Spiegel ze dne 12. prosince 2012